Слідчі вилучають документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті. За неперевіреною інформацією, їх цікавить фінансова допомога, яку місто надає КП "Теплопостачання м. Одеса". За останній рік це підприємство поглинуло майже мільярд бюджетних гривень.

У 2015 році до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі.

За словами прокурора, йдеться про один з епізодів справи по нібито легалізацію 406 млн доларів екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом придбання холдингу УМХ.

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Святаш оголошений в розшук.

Як повідомив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ Олег Назарук, її організували співробітники філії. Орієнтовна сума збитків з початку року - 1 млн гривень.

Згідно з рішенням суду, Писарук не має залишати межі населеного пункту, в якому він проживає, повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаній справі, а також здати свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а отже, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої інтереси. Це документально доводять журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Таким чином, коло підозрюваних у заволодінні кредитом НБУ зросло до 10: восьми особам, серед яких чинні та колишні посадовці НБУ, VAB Банку та низка приватних компаній, афілійованих із власниками "ВіЕйБі Банку" про підозру повідомлено 11-12 листопада.

12 жовтня суд визначив в якості альтернативи арешту Аллі Шульзі внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Того ж дня, повідомляє «Слово і Діло», Антикорсуд взяв під варту колишнього заступника голови правління VAB Банку Андрія Яцюту

"Слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього", - йдеться в повідомленні НАБУ.