Мільйони, «вимиті» до блиску
7 офісів і 9 банківських установ були задіяні в обготівкуванні коштів у неймовірно великих розмірах. 20 серпня з метою припинення протиправної діяльності в рамках кримінальної справи Служба безпеки України спільно з податковою міліцією у всіх цих філіях провели одночасні обшуки. Результатом стало накладення арешту на рахунки одинадцяти комерційних структур, які мали ознаки фіктивних і використовувалися в незаконних оборудках. Під час обшуків було вилучено понад 1 мільйон американських доларів, 15 комп'ютерів, обладнаних системою банк-клієнт, 12 печаток та документацію фіктивних фірм.