Потужний конвертаційний центр викрили працівники податкової міліції Сумщини. Міжрегіональна злочинна група діяла на території Сумської та Полтавської областей. Дванадцять її учасників працювали від імені одинадцяти суб’єктів господарювання — фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у різних містах України. За минулий та нинішній рік конвертатори незаконно перевели у готівку близько ста сорока мільйонів гривень. Збитки держави при цьому становили майже тридцять мільйонів.
«Замовниками готівки, як установили працівники податкової міліції Сумщини, були великі зернотрейдери з Полтави та Миколаєва, — розповідає «УМ» співробітник штабу управління податкової міліції Наталія Шаповал. — Оборудками маскували тіньову діяльність, пов’язану з мінімізацією податків. Робилося це під виглядом операцій із закупівлі зерна. Зовсім не фіктивні кошти за фіктивне зерно перераховувалися на банківські рахунки приватних підприємців через підконтрольних зловмисникам місцевих сільгоспвиробників, які відігравали роль підприємств–транзитерів. Потім у різних банківських відділеннях готівку знімали організатори. Спробуй — шукай! Тим більше що всі операції оформляли на папері як цілком легальні, і ці документи підшивали до офіційної податкової та бухгалтерської звітностей».
Аби отримати докази злочинної діяльності махінаторів, податківці провели двадцять обшуків в офісах угруповання та за місцями проживання фігурантів: у Сумах, Полтаві, Ромнах, Тростянці, Липовій Долині. Накладено арешти на п’ять діючих розрахункових рахунків у відділеннях банків Києва, Харкова та Полтави. Вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, корінці чекових книжок, за якими знімали готівку, первинні бухгалтерські документи, газову зброю... Тепер є всі підстави для роботи слідчого відділу податкової міліції, який і порушив кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів та використання явно підроблених документів групою осіб.
У Черкасах податківці викрили конвертаційний центр з оборотом понад 15 млн. грн. Як повідомляє прес–служба ДПА Черкащини, до складу центру входили десять приватних підприємців, послугами яких упродовж останніх двох років скористалось близько 20 підприємств. Під час обшуків податківці вилучили печатки, чекові книжки та фіктивні документи. Для відшкодування заподіяних державі збитків на одному з підконтрольних розрахункових рахунків конвертаторів заблоковано понад 100 тис. грн., порушено кримінальну справу.
Бурхливі політичні пристрасті розгорілися у районному центрі Карлівка, що на Полтавщині, перед обранням голови районної ради. Коаліція у складі депутатів від «Батьківщини», «Блоку Петра Порошенка» та «Свободи» висунула тоді кандидатуру Петра Світлика. >>
Бійця АТО, який приїхав додому на реабілітацію після поранення в зоні бойових дій, уже з новими численними травмами голови госпіталізували до реанімації. За його життя борються лікарі у Вінницькому військово-медичному центрі. >>
Батькам школярів добре відома ситуація, коли син чи дочка приходять зі школи і скаржаться на однокласників — той б’ється, той обзивається, а той і взагалі проходу не дає. >>
Про тривалу відсутність мешканки Вінницького району заява в поліцію надійшла від брата зниклої лише 10 жовтня, оскільки той сам намагався знайти сестру й до останнього не вірив, що її немає серед живих. >>
Відомо, що 55-річний підприємець із Туреччини займався вантажними перевезеннями різних товарів та у справах часто відвідував Миколаїв. Саме в цьому південному місті йому влаштували справжню пастку, знаючи про його підвищену пристрасть до молоденьких дівчат. >>
Дачники стверджують, що бачили їх за цим заняттям і навіть знають в обличчя. Правоохоронці ж у листах повідомляють, що ведуть слідчо-розшукові дії. Ця історія майже анекдотична. І з неї можна було б посміятися, якби все не було так сумно. >>
