Мільйони, «вимиті» до блиску

                7 офісів і 9 банківських установ були задіяні в обготівкуванні коштів у неймовірно великих розмірах. 20 серпня з метою припинення протиправної діяльності в рамках кримінальної справи Служба безпеки України спільно з податковою міліцією у всіх цих філіях провели одночасні обшуки. Результатом стало накладення арешту на рахунки одинадцяти комерційних структур, які мали ознаки фіктивних і використовувалися в незаконних оборудках. Під час обшуків було вилучено понад 1 мільйон американських доларів, 15 комп'ютерів, обладнаних системою банк-клієнт, 12 печаток та документацію фіктивних фірм.

                Незважаючи на те, що одночасно були заблоковані банківські рахунки, на яких додатково виявлено ще 300 тисяч гривень, кошти туди продовжують надходити і сьогодні, що свідчить про розмах, із яким працювали злочинці. Експерти вважають, що лише оборудки щодня становили майже 5 мільйонів гривень. Проте до державної казни жодна копійка не потрапляла — все робилося в обхід податків.

                Куди йшли гроші, наразі вже відомо. Джерело у Службі безпеки України розповіло «УМ», що гроші, обготівковані саме цими фірмами, використовувалися на приїзд до Києва прихильників Партії регіонів, які протестували проти розпуску Президентом Віктором Ющенком Верховної Ради.

                Всі офіси цих «контор» розташовані у центрі столиці — задля зручності. Співробітники СБУ вже встановили, що махінації проводилися на базі двох банків із досить сумнівною репутацією. Один iз них — це банк «Синтез». За даними «УМ», до останнього стосунок має віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань, член команди уряду Януковича Дмитро Табачник.

                Про іншу банківську установу в СБУ наразі лише розповіли, що вона має не менш сумнівну репутацію і спершу контролювалася відомим авторитетом кримінального злочинного угруповання Борисом Савлоховим, а пізніше перейшла під вплив чеченців. «Наразі цей банк є повністю підконтрольним так званим «донецьким», — говорить співробітник СБУ. Можна лише додати, що, окрім безпосередньо «донецьких», там «засвічено» і прізвище народного депутата V скликання, члена Партії регіонів Василя Горбаля. Як відомо, пан Горбаль є почесним президентом ОАО «Укргазбанк», а раніше асоціювався з Ігорем Бакаєм і банком iз скандальною репутацією «Інтергазбанк».