Кілька десятків податківців несподівано з’явилися у вівторок у київському офісі системи інтернет–розрахунків WebMoney.UA, що розташований поблизу станції метро «Лівобережна». Як повідомляє агенція «ЛІГАБізнесІнформ» iз посиланням на власні джерела, податківці не лише обшукали офіс, а й вилучили електронні носії інформації (сервери) компанії та заблокували її рахунки на суму 60 млн. грн.
Про цей візит податкової пресі стало відомо лише через добу. «Я такого ніколи не бачив! Їх було кілька десятків! Вони пред’явили посвiдчення податкової», — емоційно засвідчив журналістам проведений обшук один з охоронців офісного центру, в якому компанiя орендує приміщення.
Крім того, за непідтвердженою інформацію, паралельні обшуки відбулися й у квартирах кількох топ–менеджерів компанії. Глава департаменту зі зв’язків iз громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила ЗМІ факт проведення податкової перевірки в компанії та вилучення тестового комп’ютерного обладнання. Але пані Маргарита не підтвердила й не спростувала факт проведення обшуку житла топ–менеджерів компанії. За її словами, на даний момент їхні адвокати з’ясовують законність і правомірність дій податкової.
Зауважимо, що в компанії WebMoney.UA (власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd) — давній негласний конфлікт iз Нацбанком. Адже ще з 2009 року НБУ на правах регулятора відмовляється погоджувати правила роботи даної системи інтернет–розрахунків в Україні. У жовтні 2012 року парламент прийняв закон, що посилює контроль за функціонуванням систем «електронних грошей», тож емітувати їх відтепер можуть лише банки.
Прес–служба Міністерства доходів і зборів повідомила про обшуки компанії лаконічно: «Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ Web Money Transfer на території України. Наразi на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинної схеми, заблоковано понад 60 млн. гривень».