Кримінальний міжрегіональний конвертаційний центр, який працював на Черкащині протягом двох останніх років, прикрили співробітники облуправління Державної служби боротьби з економічною злочинністю.
«Це резонансний випадок. Конвертаційний центр діяв не лише в черкаському регіоні, а й у Києві, Вінниці, Кіровограді та Західній Україні. Через кримінальний «конверт» пройшло близько одного мільярда гривень!» — розповідає головний черкаський міліціонер Валерій Дерновий.
За його словами, діяльність конвертаційного центру організували троє осіб віком від 27 до 35 років. А керував «фірмою» чоловік iз двома вищими освітами, одна з яких економічна. За попередньою змовою з іншими особами ці троє реєстрували підприємства на підставних осіб і через рахунки таких фіктивних фірм переводили безготівкові кошти в готівку.
«А послугами центру користувалися близько трьохсот підприємств, які займаються будівництвом, сільським господарством, дорогами, закупкою обладнання та техніки. Серед них є навіть бюджетні установи!» — наголошує Валерій Володимирович.
У черкаській міліції кажуть, що в результаті такої кримінальної діяльності конвертатори завдали Україні збитків в особливо великих розмірах — бюджет недоотримав близько 150 млн. грн.
Слідче управління УМВС у Черкаській області відкрило кримінальне провадження щодо шахрайства і фіктивного підприємництва. За такі дії її організаторам «світить» позбавлення волі на строк від 5 до 12 років iз конфіскацією усього наявного у них майна.