Вивести пляму за $1,9 млрд.

Транснаціональний банк HSBC, штаб­квартира якого розташована в Лондоні, заплатить у США рекордний в історії світової банківської системи штраф — 1,9 мільярда доларів. Як повідомляє Бі­Бі­Сі, керівництво HSBC погодилося на це в рамках позасудової угоди у справі відмивання грошей для наркокартелів та країн, на які накладено американські санкції. На початку цього року банк визнав, що не має достатньо надійних інструментів контролю за такою діяльністю. Допущені фінансовою установою грубі порушення було виявлено в рамках розслідування, яке проводив Сенат США. Минулого місяця банк оголосив, що виділить 1,5 мільярда доларів на покриття видатків на виплату можливого штрафу. Як повідомляє газета «Уолл­стріт джорнал», подробиці угоди оприлюднять сьогодні.

Раніше було оголошено про схожу, але значно меншу (300 млн. доларів) виплату в рамках домовленості між британським банком Standard Chartered та американською владою. На початку цього року Сенат США оприлюднив звіт з украй негативною оцінкою механізмів контролю, які були у наявності в банку HSBC для виявлення операцій із відмивання грошей. У звіті містилося припущення, що банківські рахунки HSBC у Мексиці та США використовують наркобарони для приховування своїх злочинних доходів. Також у документі йшлося про те, що банк регулярно оминав обмеження на фінансові операції в рамках американських санкцій щодо таких країн як Іран, Північна Корея тощо.

Учора банк оголосив про призначення колишнього американського чиновника Боба Вернера на посаду голови відділу з дотримання фінансових правил. Вернер раніше очолював агенцію з контролю за фінансовими активами міністерства фінансів США, яка відповідає за виконання санкцій проти Ірану та інших «ненадійних» країн.