Один мільйон 120 тисяч гривень готівкою, майже 37 тисяч доларів США, 600 євро, чимало простих векселів, номінальна вартість яких складає 14 мільйонів гривень, а також 16 печаток фірм з ознаками фіктивності (у тому числі 8 печаток нерезидентів), 4 штампи та 45 одиниць оргтехніки — такий ужинок у результаті обшуків офісних приміщень одного з конвертаційних центрів на Донеччині зібрали бійці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом обласного ДПА.
За повідомленням прес–служби ДПА, для ведення незаконної діяльності у центрі використовувалися вексельні схеми, в яких було задіяно семеро суб’єктів господарської діяльності, що існували на фіктивних документах. Проте не фіктивними були гроші, а їх у фінансовому обороті конвертаційного центру крутилося понад 6 мільярдів гривень! До «компетенції» діяльності центру, який успішно діяв два останні роки, входили надання послуг суб’єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізація податкових зобов’язань, а також легалізація (відмивання) доходів, зароблених незаконним шляхом. діяльність цієї «контори» припинена в рамках порушеної кримінальної справи.
Співробітники податкової міліції ліквідували в Жовтневому районі Дніпропетровська незаконний конвертаційний центр, через рахунки якого упродовж останніх років пройшло 100 млн. грн. Як повідомляє Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області, четверо організаторів центру створили 5 фіктивних фірм, на які відкрили рахунки в місцевих банках. Під час обшуків в офісах конверт–центру вилучено півмільйона гривень готівкою.
Через тиждень після свого призначення на посаду Генерального прокурора Юрій Луценко відвідав камеру №158 у Лук’янівському СІЗО (площею у дев’ять метрів квадратних), в якій він «відсидів» майже півтора року в часи режиму Януковича. >>
Чотири роки тому 18-річний Артур Самарін виїхав з України до Америки за програмою «Робота та подорож». У рідний Херсон хлопець повертатися не планував, тому склав свій хитромудрий план втілення в життя своєї «американської мрії». >>
Законопроект «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення засудженим за особливо тяжкі злочини права на правосудний вирок» уже давно готовий до другого читання у сесійній залі Верховної Ради України. Але вже кілька місяців у народних обранців руки не доходять до того, щоб поставити його на вирішальне голосування. Незважаючи на те, що Європейський суд з прав людини послідовно виносить рішення не на користь держави Україна, за які, до того ж, розплачуються не судді, а ми, платники податків. >>
Суддя Ірина Курбатова більше двох годин читала текст вироку активісту Юрію Павленку (на прізвисько «Хорт»). У результаті, за «організацію та участь у масових заворушеннях під Вінницькою ОДА 6 грудня 2014 року» майданівець Павленко отримав чотири роки й шість місяців позбавлення волі. Він також має компенсувати судові витрати — 10 тис. грн. >>
