Півмільярда в конверті

Дивує географія діяльності цієї організованої злочинної групи, яка охоплювала практично всі регіони країни, причому не лише обласні центри, а й міста меншого значення. Зловмисники досягли цього всього за два роки (упродовж 2007—2009 рр.), поки оборудкам не поклали край співробітники вінницького УБОЗ. За цей час послідовно змінили одна одну п’ять фіктивних фірм, які після виконання поставлених завдань у середньому через півроку штучно банкрутували, а їхні первинні бухгалтерські документи знищували.

Однак усі ниточки підприємств–маріонеток, зареєстрованих на підставних осіб, тягнулись до однієї людини — вінничанина, який розгорнув масштабну діяльність із відмивання коштів та переведення їх у «тінь». За даними УБОЗ, крім нього до ядра групи входили ще семеро, зокрема, директор однієї з банківських філій та впливовий посадовець із податкової служби області, який забезпечував необхідне прикриття при ліквідації фірм–одноденок.

Конвертаційний механізм зазвичай мав дві схеми. За першою — економічні «партнери» перераховували кошти на фіктивну фірму нібито за надані послуги, а після їх отримання готівку просто знімали за чековою книжкою у філії банку. Прагнучи менше наслідити, директор банку примушувала підлеглих порушувати службові інструкції та самостійно заповнювати чеки, а потім видавати гроші людям, які по них прийдуть. Одноразово знімались суми по 600—800 тисяч і навіть по мільйону гривень (!), причому керівниця приховувала це від структур державного фінансового моніторингу. Мовляв, в операціях «не вбачається ознак фіктивності». За другою схемою, кошти йшли за нібито закуплені, але неіснуючі товари. Їх перераховували низці приватних підприємців, які або самі знімали готівку та віддавали реальному власнику, або видавали їм доручення на користування банківським рахунком.

Сумарний обіг коштів по п’яти фіктивних фірмах сягнув 500 мільйонів гривень, із них понад 110 мільйонів конвертовано в готівку і переведено в «тінь». Ще понад 80 мільйонів збитків зазнала держава, адже через фіктивний товарообіг контр­агенти уникали оподаткування. Щодо махінаторів, то вони отримували 5—8% від конвертованої суми. Гроші не клали «під матрац»: на близьких родичів скуповували нерухомість та земельні ділянки в престижних регіонах України — наприклад, у рекреаційних зонах Закарпаття.

Це підтвердили перші ж обшуки після порушення кримінальної справи. У гості до членів групи оперативники завітали несподівано швидко, тож до їхніх рук потрапили надзвичайно цікаві матеріали. Скажімо, цілий пакет державних актів на право власності на землю та нерухомість, які оформлені на підставних осіб, бухгалтерські документи, а також — особисті записники з даними про тіньовий рух коштів, із телефонами та прізвищами покровителів в органах влади та контролюючих дер­жавних службах.

Нині кримінальна справа, порушена за добрим десятком статей Кримінального кодексу (деякі з них передбачають позбавлення волі до 15 років), тільки набирає обертів, реальні масштаби оборудок ще уточнюватимуть. Крім того, повз увагу правоохоронців не пройшли й «партнери», які намагалися перевести гроші в тінь. Оскільки в їхніх діях теж убачається склад злочину, то матеріали виділятимуть в окреме провадження й передаватимуть у відповідні регіони територіальним слідчим органам. Точну кількість їх іще встановлюють, але вже можна сказати з певністю, що таких набереться більше 200.