Комерційні банки, які дозволяють своїм клієнтам відмивати брудні гроші під своїм крилом, із 16 квітня штрафуватиме Національний банк. Про це йдеться в постанові НБУ від 17 березня. Розмір штрафу за хоча би натяк на відмивання — 17 тисяч гривень. Задля виявлення злісних порушників закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Нацбанк проводитиме планові та позапланові перевірки. Отже, аби совість (і кишені) банкірів були чистими, відтепер вони зобов'язані слідкувати за кожним кроком своїх клієнтів, і, за словами Закону, «ідентифікувати осіб, що проводять фінансові операції, повідомляти про сумнівні операції до Держфінмоніторингу, забезпечувати проведення внутрішнього фінансового моніторингу». Слід гадати, що в перевірках НБУ буде суворим і не даватиме спуску порушникам, адже неважко пригадати, з якими труднощами держава домагалась виключення з «чорного списку» FATF як така, що дозволяє нечистим на руку підприємцям відмивати нелегальні прибутки.
Щорічно в останній тиждень травня жителі столиці святкують День міста. Свято чекатиме буквально на кожному кроці y центрі міста, адже цього року програма заходів нараховує 35 різних художніх, культурно-освітніх і спортивних подій. >>
У жінки, яку покусали собаки в Миколаєві, медики діагностували гостру крововтрату і хронічний сепсис, який є прямою загрозою для життя. Їй терміново потрібно кілька сеансів переливання крові. Лікарі просять усіх небайдужих городян надати допомогу і здати кров. Нагадаємо, потерпілій через отримані травми ампутували праву руку. >>
Невідомий нещодавно виманив майже 40 тисяч грн. за уявне пальне у 67-річного фермера із Золочівського району Львівщини. З цього приводу ошуканий чоловік звернувся в поліцію. >>
Учора в Сімферополі й Алупці окупованого Криму відбулися чергові обшуки у будинках кримських татар. За словами адвоката Еміля Курбедінова, у більшості випадків, затриманих людей у масовому порядку відвозять до так званого «Центру «Е» у місто Сімферополь (центр боротьби з екстремізмом при МВС Росії). >>
У ватажка терористичної «ДНР» Олександра Захарченка вочевидь сталося сезонне психічне загострення. Інакше, як пояснити його чергове словоблуддя: мовляв, бойовики «можуть претендувати на Херсонську область й інші населені пункти». >>
