Найбільший «улов — у столичної податкової міліції, яка днями під час операції «Фірма» вилучили тіньову касу конвертаційного центру аж на 400 тисяч доларів, 16 тисяч євро та 160 тисяч гривень готівкою. Як повідомляє прес–центр ДПА, цю купу грошей на власному автомобілі «Порше Кайєн» перевозив кур’єр, а кримінальною фінансовою мережею керував киянин, який встиг зареєструвати на підставних осіб близько десятка фіктивних підприємств. Партнером спритника був уродженець Латвії.
Неабиякий розмах діяльності конвертаційного центру вражає не лише великою кількістю вилученої готівки. Махінатори розмістили підпільну структуру в кількох офісах та власних квартирах, отже, співробітники податкової міліції затримували їх одночасно за кількома адресами. А далі — вилучені печатки фіктивних фірм, документація, що стане доказовою базою обвинувачення на суді. Нині затримані дають пояснення, а податківці підраховують збитки, завдані державі. З початку року працівники податкової міліції столиці виявили вже 14 конвертаційних центрів та більше 220 фіктивних фірм.
Потужний конвертаційний центр виявлено і в Донецьку. Як повідомляють у Главку податкової міліції, 38–річний донеччанин та двоє його знайомих створили шість фіктивних фірм, на постійній основі у них працювали бухгалтер, котра обслуговувала рахунки конвертаційного центру, та водій–кур’єр, який знімав у банках готівку та доставляв її клієнтам. Шахраї не лише переводили у «тінь» багатомільйонні суми, а й пропонували клієнтам легалізувати незаконно одержане обладнання, або навіть придбати підроблені митні документи, якщо треба провезти в Росію сумнівний товар. В офісах центру вилучено більше 300 тисяч гривень. Приблизно таку ж суму встиг «відмити» затриманий днями конвертатор із Івано–Франківська.
А от раніше судимий шахрай із Кременчука, що на Полтавщині, створив конвертаційний центр на базі приватного підприємства при філії одного з комерційних банків! Лише за три місяці 2008 року йому вдалося перевести у «тінь» близько 8,5 мільйона гривень готівки. Коли днями податківці затримали племінницю махінатора, то вилучили в неї понад півмільйона гривень, а в офісах фіктивних фірм — ще близько 900 тисяч гривень.
Щорічно в останній тиждень травня жителі столиці святкують День міста. Свято чекатиме буквально на кожному кроці y центрі міста, адже цього року програма заходів нараховує 35 різних художніх, культурно-освітніх і спортивних подій. >>
У жінки, яку покусали собаки в Миколаєві, медики діагностували гостру крововтрату і хронічний сепсис, який є прямою загрозою для життя. Їй терміново потрібно кілька сеансів переливання крові. Лікарі просять усіх небайдужих городян надати допомогу і здати кров. Нагадаємо, потерпілій через отримані травми ампутували праву руку. >>
Невідомий нещодавно виманив майже 40 тисяч грн. за уявне пальне у 67-річного фермера із Золочівського району Львівщини. З цього приводу ошуканий чоловік звернувся в поліцію. >>
Учора в Сімферополі й Алупці окупованого Криму відбулися чергові обшуки у будинках кримських татар. За словами адвоката Еміля Курбедінова, у більшості випадків, затриманих людей у масовому порядку відвозять до так званого «Центру «Е» у місто Сімферополь (центр боротьби з екстремізмом при МВС Росії). >>
У ватажка терористичної «ДНР» Олександра Захарченка вочевидь сталося сезонне психічне загострення. Інакше, як пояснити його чергове словоблуддя: мовляв, бойовики «можуть претендувати на Херсонську область й інші населені пункти». >>
