Детективи НАБУ провели обшуки у посадовців ДПС

Детективи НАБУ у середу, 10 грудня, провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.

Як інформує УМ, про це повідомив 10 грудня пресцентр Державної податкової служби України у Фейсбуці.

Як зазначається, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

Дані досудового розслідування та подробиці справи - компетенція правоохоронців.

"Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів.

Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Також Національне антикорупційне бюро перевіряє законність походження коштів, які були внесені як застава за фігурантів справи "Мідас" стосовно корупції в енергетиці.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

"Суспільство запитувало щодо походження застав, які були внесені за підозрюваних у справі "Мідас"… З 13 по 28 листопада ми надіслали до Держфінмоніторингу низку запитів щодо дослідження джерела походження коштів на предмет їх законності. Законодавство визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застав. Ми отримали низку відповідей від Держфінмоніторингу по ТОВ і фізичним особам, які вносили ВАКС кошти у якості застав", – сказав він.

За словами Кривоноса, якщо у ході слідства детективи НАБУ з’ясують, що походження коштів є незаконним, то бюро ініціюватиме розгляд питання щодо неможливості їх внесення як застав за фігурантів справи.

Як розповів директор НАБУ, коли вручили перші підозри у справі "Мідас", з різних джерел почала надходити інформація, що у середовищі людей, які займаються конвертуванням коштів, почалося хвилювання, де знайти спосіб, щоб зібрати і легалізувати величезні суми застав, оскільки очікували, що для цього знадобиться 500 млн грн.

У свою чергу присутній на засіданні ТСК голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін поінформував, що відомство відслідкувало перший і другий ланцюги обігу коштів, які були внесені ТОВ і фізособами як застави за фігурантів справи "Мідас". Наразі фахівці Держфінмонітрингу відслідковують третій ланцюг обігу цих коштів і нададуть всю інформацію НАБУ.

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики.

Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом. НАБУ заявило, що в межах розслідування затримані п'ятеро із сімох підозрюваних.

Серед фігурантів – бізнесмен, якого слідство вважає керівником злочинної організації, ексрадник міністра енергетики й виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома.

Як повідомив із посиланням на свої джерела проєкт "Схеми", отримали підозру бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я "Карлсон"), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов ("Тенор") і ще четверо "працівників" так званого бекофісу з легалізації коштів, серед них - Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Міндіч та Цукерман виїхали з України.

14 листопада директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що бюро переходить до фінансового боку розслідування операції "Мідас", під час якого за допомогою Державної служби фінансового моніторингу з’ясовуватиме рух коштів фігурантів розслідування.

Як повідомляла УМ, «Крота» з НАБУ детектива Гусарова суд відправив під домашній арешт.