Офшор 95: Коломойському закидають виведення $40 млн на фірми Зеленського

Володимир Зеленський і його команда з «Кварталу 95» могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським дев’ять років тому.

Зокрема, документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.

Як передає Україна молода, про це повідомляється у новому фільмі-розслідуванні “Офшор 95” журналістів Слідство.Інфо.

Так, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей ПриватБанку.

Під час роботи над проєктом Pandora Papers журналісти знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів навесні 2019 року.

А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлєва.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній голова СБУ Іван Баканов. Саме він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив “Слідству.Інфо” експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінансових злочинів Грем Барроу вказав на непрозорість такої операції.

Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, переказували кошти “кварталівцям”, підозрюють у відмиванні мільярдів із ПриватБанку, співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел видання, переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку, ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників “95 кварталу” мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

“Слідство.Інфо” намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Відповів лише Борис Шефір. На відміну від своїх партнерів він у політику не пішов. Наразі він – власник істотної частини офшорного бізнесу “кварталівців”.

На запитання, навіщо “Кварталу 95” офшори, він відповів: “Це ви поставте нашим законотворцям (запитання. – ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо – захистити свої інтереси”.

Пан Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що “відповіді не буде.

Нагадаємо, що понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Як повідомляла «УМ», показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" ледь не зірвали у неділю після дзвінка з погрозами, який надійшов в КМДА.