Топ-посадовець СБУ Лойф має маму-мільйонерку
У очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа мати яка працює звичайною викладачкою, несподівано "заробила" понад 1 мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості. >>
Колишнім власникам "Приватбанку" Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вдалося вивести з його рахунків 5,5 млрд доларів завдяки тому, що Нацбанк не побачив різниці між українськими відділеннями банку та його філією на Кіпрі.
Про це йдеться в матеріалі журналістів "Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності" OCCRP.
Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
У розслідуванні йдеться, що гроші з "Приватбанку" виводилися на кіпрську філію, і Нацбанк не вважав ці транзакції підозрілими. Регулятор розглядав філію на Кіпрі так само, як і українські відділення "Приватбанку". Таким чином, посадові особи НБУ не бачили, що гроші виводяться за межі України.
У той же час, кіпрський регулятор або не помітив, що переклади з України підкріплені фіктивними контрактами, або не зробив нічого, щоб зупинити їх, вважає автор публікації.
Детективи Kroll склали доповідь на підставі власної звітності націоналізованого "Приватбанку".
У очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа мати яка працює звичайною викладачкою, несподівано "заробила" понад 1 мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості. >>
25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №9453, який вирішує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли у громадян України через початок повномасштабної російської агресії. >>
Наступного дня після успішного голосування у Конгресі США за допомогу Україні газета New York Post вийшла з портретом трампістки Марджорі Тейлор Ґрін, яка протягом кількох останніх місяців затято блокувала ухвалення життєво необхідного документа. >>
Російські терористи атакували ракетами промислову інфраструктуру міста Запоріжжя в ніч на суботу, 20 квітня. >>
У ексолови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка детективи НАБУ провели обшуки у справі про фітнестренерку, чия фірма отримала 1,5 млрд грн на ремонт доріг. >>
Працівники Служби безпеки України у ході слідчих дій по справі колишнього очільника Чернігівської обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького на мільйон доларів затримали ще й військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП. >>