Колишнім власникам "Приватбанку" Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вдалося вивести з його рахунків 5,5 млрд доларів завдяки тому, що Нацбанк не побачив різниці між українськими відділеннями банку та його філією на Кіпрі.
Про це йдеться в матеріалі журналістів "Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності" OCCRP.
Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
У розслідуванні йдеться, що гроші з "Приватбанку" виводилися на кіпрську філію, і Нацбанк не вважав ці транзакції підозрілими. Регулятор розглядав філію на Кіпрі так само, як і українські відділення "Приватбанку". Таким чином, посадові особи НБУ не бачили, що гроші виводяться за межі України.
У той же час, кіпрський регулятор або не помітив, що переклади з України підкріплені фіктивними контрактами, або не зробив нічого, щоб зупинити їх, вважає автор публікації.
Детективи Kroll склали доповідь на підставі власної звітності націоналізованого "Приватбанку".
Нардеп Олександр Дубінський зазнав поразки в апеляційному розгляді у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією: апеляційний суд не задовольнив скаргу, подану адвокатом Дубінського. >>
Систематично порушує права пацієнтів та дискримінує приватних медиків Міністерство охорони здоров’я, тим самим стимулюючи корупцію і хабарництво в медицині. >>
На Черкащині 200 родин ветеранів російсько-української війни отримають житло за державними програмами. >>
Листування з особами, які пов'язані з працівниками ДБР, прокуратури області та митницею виявили в телефоні екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. >>
Колишніх радника з Міноборони та нардепа підозрюють в шахрайській оборудці на 10 млн доларів при закупівлі форми для ЗСУ у 2022 році >>