Державна служба фінансового моніторингу викрила сотні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням (так званою «сім’єю Януковича») у незаконний спосіб.
Загалом «відмито» близько 201,7 млрд. грн.
Про це йдеться в звіті роботи відомства за 2016 рік, оприлюдненому на "Урядовому порталі" у понеділок.
Зазначається, що за весь період проведення розслідувань (березень 2014 - грудень 2016 років) підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 547 матеріалів (109 узагальнених та 438 додаткових узагальнених матеріалів).
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол США", – зазначається в звіті.
За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн. доларів США, 15,87 млн. євро та 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Нагадаємо, що Генпрокуратура оголосила Віктору Януковичу підозру в державній зраді і сприянні веденню агресивної війни Росією проти України. У ході слідства стало відомо, що російські спецпризначенці допомогли Януковичу втекти з Бердянська до Криму на військовому вертольоті в лютому 2014 року.
Нардеп Олександр Дубінський зазнав поразки в апеляційному розгляді у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією: апеляційний суд не задовольнив скаргу, подану адвокатом Дубінського. >>
Систематично порушує права пацієнтів та дискримінує приватних медиків Міністерство охорони здоров’я, тим самим стимулюючи корупцію і хабарництво в медицині. >>
Листування з особами, які пов'язані з працівниками ДБР, прокуратури області та митницею виявили в телефоні екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. >>
Колишніх радника з Міноборони та нардепа підозрюють в шахрайській оборудці на 10 млн доларів при закупівлі форми для ЗСУ у 2022 році >>
За повідомленнями Полтавської обласної прокуратури та УСБУ в Полтавській області, правоохоронці викрили професора одного з полтавських приватних вишів, який організував кілька схем ухилення від мобілізації. >>
У Черкасах поліція взяла 38-річного підприємця, який за 5 тис. доларів обіцяв ухилянтам організувати непридатність до служби в ЗСУ. >>