Справа Резніченка: за ексголову Дніпропетровщини внесли 30 млн грн застави
Заставу у розмірі 30 мільйонів гривень внесли за колишнього голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. >>
Державна служба фінансового моніторингу викрила сотні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням (так званою «сім’єю Януковича») у незаконний спосіб.
Загалом «відмито» близько 201,7 млрд. грн.
Про це йдеться в звіті роботи відомства за 2016 рік, оприлюдненому на "Урядовому порталі" у понеділок.
Зазначається, що за весь період проведення розслідувань (березень 2014 - грудень 2016 років) підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 547 матеріалів (109 узагальнених та 438 додаткових узагальнених матеріалів).
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол США", – зазначається в звіті.
За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн. доларів США, 15,87 млн. євро та 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Нагадаємо, що Генпрокуратура оголосила Віктору Януковичу підозру в державній зраді і сприянні веденню агресивної війни Росією проти України. У ході слідства стало відомо, що російські спецпризначенці допомогли Януковичу втекти з Бердянська до Криму на військовому вертольоті в лютому 2014 року.
Заставу у розмірі 30 мільйонів гривень внесли за колишнього голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. >>
У рішенні вказано, що Коломойський «був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр». >>
Проректора одного зі столичних університетів затримали під час отримання 2000 доларів США за допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури. >>
За період депутатства члена комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Романа Іванісова його родина купила декілька коштовних автомобілів і дорогих об’єктів нерухомості. >>
Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. >>
У четвер, 29 серпня, Павло Кириленко, Голова Антимонопольного комітету України, вніс заставу на суму 30,28 млн грн., яку Вищий антикорупційний суд 28 серпня визнав йому як запобіжний захід. >>