Податківці виявили конвертаційний центр, через який за два роки вивели 3 млрд. доларiв.
За останні два роки півдесятка фіктивних структур відмили гроші, які мали сплатити у бюджет підприємства реального сектору економіки, у тому числі державні компанії.
Про це стало відомо з ухвали Шевченківського суду Києва від 16 травня 2017 року, що розміщене в Єдиному реєстрі судових рішень.
За даними податківців, невстановлені особи у 2015—2017 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання 100% частки статутного капіталу компаній «Схід-маркет плюс», «Експерт-трейд маркет», «Комфорт маркет груп», «Шлях Вільний», та «ТД «Пальміра».
Їх купили від імені підприємств нерезидентів iз метою прикриття незаконної діяльності — надання послуг iз мінімізації податкових зобов’язань підприємств реального сектору економіки, встановили податківці.
Як стало відомо УМ, минулого тижня у Львові та Івано-Франківську «накрили» конвертаційні центри, які відмили грошей на загальну суму близько 80 млн. гривень.
На Львівщині під час обшуків офісних приміщень, автомобілів i місць проживання фігурантів виявлено і вилучено 448 тис. грн. готівкою
. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.
«У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які впродовж 2016 р. — квітня 2017 р. надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Львівської області з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ДФС, для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали, створили та зареєстрували на себе особисто і підставних осіб багато фіктивних і транзитних компаній, на рахунки яких надходили безготівкові кошти, в основному за придбання будматеріалів та виконання робіт.
Надалі кошти знімали організатори як безпроцентну позику на зворотній основі в касі відділення одного з комерційних банків і передавали замовникам послуг за винагороду в розмірі 6-12% та 12-17%.
А в Івано-Франківську конвертаційний центр завдав державі збитків на 8 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Троє місцевих мешканців організували «конверт», зареєструвавши кілька фірм для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій.
Замовниками «послуг» конвертцентру були понад 10 підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Місячний обіг конвертцентру становив понад 1,5 млн. грн.
Під час обшуків в офісах конвертцентру та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн., печатки та штампи фіктивних підприємств і фінансову-бухгалтерську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.
Також заблоковано банківські рахунки, які використовували організатори протиправного бізнесу.
