«Конверти» з доларами: на Львівщині викрили фіктивних підприємців

Податківці виявили конвертаційний центр, через який за два роки вивели 3 млрд. доларiв.

 

За останні два роки півдесятка фіктивних структур відмили гроші, які мали сплатити у бюджет підприємства реального сектору економіки, у тому числі державні компанії.

 

Про це стало відомо з ухвали Шевченківського суду Києва від 16 травня 2017 року, що розміщене в Єдиному реєстрі судових рішень.

 

За даними податківців, невстановлені особи у 2015—2017 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом при­дбання 100% частки статутного капіталу компаній «Схід-маркет плюс», «Експерт-трейд маркет», «Комфорт маркет груп», «Шлях Вільний», та «ТД «Пальміра».

 

Їх купили від імені підприємств нерезидентів iз метою прикриття незаконної діяльності — надання послуг iз мінімізації податкових зобов’язань підприємств реального сектору економіки, встановили податківці.

 

Як стало відомо УМ,  минулого тижня у Львові та Івано-Франківську «на­крили» конвертаційні центри, які відмили грошей на загальну суму близько 80 млн. гривень.

 

На Львівщині під час обшуків офісних приміщень, автомобілів i місць проживання фігурантів виявлено і вилучено 448 тис. грн. готівкою

 

. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

 

«У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які впродовж 2016 р. —  квітня 2017 р. надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Львівської області з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку»,  —  йдеться в повідомленні.

 

За інформацією ДФС, для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали, створили та зареєстрували на себе особисто і підставних осіб багато фіктивних і транзитних компаній, на рахунки яких надходили безготівкові кошти, в основному за придбання будматеріалів та виконання робіт.

 

Надалі кошти знімали організатори як безпроцентну позику на зворотній основі в касі відділення одного з комерційних банків і передавали замовникам послуг за винагороду в розмірі 6-12% та 12-17%.

 

А в Івано-Франківську конвертаційний центр завдав державі збитків на 8 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

 

Троє місцевих мешканців організували «конверт», зареєструвавши кілька фірм для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій.

 

Замовниками «послуг» конвертцентру були понад 10 підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Місячний обіг конвертцентру становив понад 1,5 млн. грн.

 

Під час обшуків в офісах конвертцентру та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн., печатки та штампи фіктивних підприємств і фінансову-бухгалтерську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.

 

Також заблоковано банківські рахунки, які використовували організатори протиправного бізнесу.