Якось громадянин Львова вирішив відкрити власний обмінний пункт валюти. Нічого дивного, якби не одне «але»: готівкову валюту львів'янин видавав в обмін на неіснуючі товари та послуги, що мовою податківців називається незаконною конвертацією. Як пояснив «УМ» начальник слідчого відділу ПМ ДПА у Львівській області Василь Кундик, справа почалася 2002 року, коли молодик створив злочинну організацію в кількості десяти осіб, з допомогою яких відкрив мережу з дев'яти приватних підприємств. Мережа ПП призначалась для конвертації безготівкових грошей.
Замовлення текли рікою. Реально існуючі підприємства перераховували на розрахункові рахунки дев'яти ПП безготівкові гроші, а на заміну отримували реальні гривні чи долари. Конвертаційні ПП навіть надавали документи (різні накладні, акти виконаних робіт тощо), які свідчили про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги, даючи можливість безпідставно завищувати податковий кредит та занижувати податкове зобов’язання податку на додану вартість. У ході слідства було встановлено, що кошти, які надходили на рахунки наведених конвертаційних підприємств, знімали готівкою в одному з банків Львова по чеках. Усього за період із липня 2002 по вересень 2003 років через рахунки даних підприємств було перераховано близько 16,4 мільйона гривень. Така фінансово-господарська діяльність фірм призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів, сума яких перевищує 2,2 мільйона гривень. Як повідомили в прес-службі слідчого управління податкової міліції ДПАУ, наразі п'ять осіб по цій кримінальній справі затримано. Встановлюються інші особи, причетні до діяльності даних конвертаційних центрів.
