Десять «стахановських» мільйонів

      Ні для кого не секрет, що найбільш криміналізованою сферою економіки є кредитно-фінансова та банківська система, яку нечисті на руку ділки використовують найчастіше для відмивання доходів, незаконної конвертації валюти та її транспортування за кордон  (наприклад, у швейцарські банки). При цьому «ненависники податкової» «вербують», тобто використовують для своїх цілей працівників банківських установ, які, у свою чергу, користуючись службовим становищем, виконують операції з кредитування, відкривають поточні та депозитні рахунки і, звичайно, за деякі відрахування від незаконних  операцій всіляко сприяють кримінальній діяльності своїх «хрещених батьків». Слід зазначити, що мінімізувати свої обов'язки перед державою підприємливим та заощадливим громадянам дозволяє саме українське законодавство. Перевернути закон «як дишло» вдалося одному підприємцю з Луганщини. Так, вісім років тому стахановець (тобто мешканець Стаханова) почав займатись торгово-закупівельними операціями. Через п'ять років перейшов на спрощену систему оподаткування з відрахуванням єдиного податку.  А вже через рік, освоївшись, увійшов до схеми мінімізації податкових зобов'язань, використовуючи зв'язки із фінансовими угрупованнями Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. За даними слідчого відділу ДПА, фінансові угруповання надавали послуги бажаючим позбутись податків щодо виведення коштів  за кордони України з метою подальшого отримання грошей за експортні контракти і отримання ПДВ з бюджету держави. При цьому бізнесмени долучали банківські установи майже всіх обласних центрів України. У «брудній» схемі використовувались підприємства-нерезиденти, зареєстровані на громадян СНД.   Таким чином до початку цього року підприємцям вдалось переправити за кордон, а там і покласти собі до кишені близько десяти мільйонів гривень навіть без сплати відрахування на обов'язкове державне страхування з операцій із закупівлі валюти (від операцій купівлі-продажу валюти відраховується один відсоток). Гроші, вивезені за кордон, повертались до України, але вже як сплата за експортні операції. Таким чином підприємці ще й отримували відшкодування ПДВ. Як повідомив «УМ» заступник голови слідчого відділу ДПА в Донецькій області,  зараз за цим фактом порушено кримінальну справу.

За матеріалами слідчого управління ПМ ДПАУ.