Розтрата майже 6 млрд грн в «Укртатнафті»: затримано одного з фігурантів

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти".

Як інформує УМ, про це 10 листопада повідомили Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, Офіс генпрокурора та джерело в правоохоронних органах

За даними джерела йдеться про керівника компанії "Стрімз кепітел" Олександра Турченка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.

ОГП зазначає, що фігуранта затримали 7 листопада, а за клопотанням прокурорів йому обрано запобіжного захід.

Впродовж 2017–2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов'язаних структур взяв участь у придбанні в "Укртатнафті" і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень.

Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу переводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема – до двох років після завершення воєнного стану.

Згодом стало відомо, що Турченку, якого затримали у Києві, суд обрав запобіжний захід – арешт із можливістю внесення 3 млн грн застави, яку він вніс 10 листопада.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року у межах справи про розкрадання 5,8 млрд грн "Укртатнафти" повідомили про підозри екс-голові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним.

Овчаренку скерували підозру поштою. Його оголосили в міжнародний розшук.

За даними "Економічної правди", особисто було повідомлено про підозри:

Екс-голові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн. Колишньому керівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн. Екс-голові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п'яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.

Як повідомляла УМ, НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.