Викрито конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень, фото

Викрито та припинено діяльність масштабного конвертаційного центру, серед підозрюваних – колишній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби.

Як інформує УМ, про це 24 жовтня повідомили САП, НАБУ, СБУ та джерела у правоохоронних органах.

У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я чиновника, але за даними джерела УП, йдеться про Євгена Олейнікова, який виконував обов'язки голови Державної податкової служби з травня по листопад 2021 року.

Загалом за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед них – заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Механізм злочину передбачав:

складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов'язань.

Вказано, що впродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а "схемний" податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

За даними слідства, внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств, наголошують у НАБУ.

Повідомляється, що керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.

Як повідомляла УМ, Податківці торгували секретними даними: «зливали» в рф.