У Києві пройшли змагання військових, ветеранів та атлетів, фото
У столиці в неділю 28 квітня пройшли змагання «Київ Незламний».. >>
Слідчі дії тривають.
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
Як інформує УМ. про це йдеться на сайті СБУ.
Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.
Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.
У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.
Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих "фунтів"), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.
Зазначається, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.
Слідчі дії тривають.
У столиці в неділю 28 квітня пройшли змагання «Київ Незламний».. >>
У Святошинському районі Києва стався вибух, ймовірно гранати. Двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. >>
Новий спортивний комплекс для військовослужбовців та ветеранів відкрили в Києві – він оснащений сучасними тренажерами для реабілітації. В ньому їм надається можливість безоплатно займатися фізичними вправами. >>
Дві лікарні у Києві, зокрема, й дитячу терміново евакуювали через загрозу ворожого ракетного удар. >>
Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській та Житомирській областях. >>
Громадянку рф та її трьох спільників, які організували діяльність місць розпусти під виглядом роботи масажних салонів затримали в Києві. Борделі знаходились у центрі міста. >>