Політконсультанта Пола Манафорта у США перевіряють на відмивання грошей Януковича

В Сполучених штатах ФБР вивчає грошові перекази, які отримував Пол Манафорт нібито за політичне консультування та лобіювання інтересів Віктора Януковича та «сім’ї». Спецслужби з’ясовують, чи не відмивав іноземний агент Манафорт гроші з України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на іноземні ЗМІ.

ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько $ 3 млн, які офшорні компанії, пов'язані з Полом Манафортом, здійснювали в 2012-2013 роках.

"На ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені через корупційні оборудки ", - пише видання Вuzzfeed.

Зазначається, що підозрілі перекази ще не свідчать про те, що Пол Манафорт вчиняв злочин.

Федеральний закон в США вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів США за один день, навіть якщо ці транзакції є законними. Банки також зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

Співробітники банку відзначили незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьох інших.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що компанії відправляли гроші в доларах без пояснення походження і призначення. Країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, сумно відомі як офшорні зони для відмивання грошей.

Через це слідчі перевірили фірми. через які проходили гроші, детальніше та встановили, що походження грошей ховалося за багатьма "шарами" компаній. Велика частина цих сум в результаті опинилася в США на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автосалону.

Два співробітника правоохоронних органів, які працювали над цією справою, повідомили, що ще в 2004 році вони виявили "червоні прапорці" в банківських документах Пола Манафорта, і що сумнівні угоди налічували багато мільйонів доларів.

Нагадаємо, Пол Манафорт через співпрацю з Януковичем та російськими політиками і бізнесменами був змушений зареєструватися у США як іноземний агент.

Як повідомляла "УМ", Пол Манафорт задекларував грошей від Партії регіонів за 2012-2013 роки більше, ніж сума, про витрати якої офіційно повідомила сама Партія регіонів.