Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти. Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони «вкинули» в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.
Як інформує УМ, про це 12 жовтня повідомили в СБУ на своєму сайті.
Досудовим слідством встановлено, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів. Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.
При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.
За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.
Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.
У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей – 2-х тисяч доларів США.
Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Вилучили:
гроші, отримані злочинним шляхом;
вогнепальну зброю та набої;
чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту.
Встановлюються і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.
Заходи із документування незаконної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Житомирській області за координації Департаменту захисту національної державності СБ України спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
У Києві працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП, та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. >>
За підозрою в хабарництві арештували Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. >>
Служба безпеки та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка рф (більш відома як гру). >>
Напад на військовослужбовця у Смілі Черкаської області має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ і генерального прокурора, заявив Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, і направив їм офіційні звернення. >>
За участь у злочинних сходках в Києві затримали учасників схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, які звернулися до "кримінальних авторитетів", щоб врегулювати конфлікт між членами групи. >>
Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту “Другая Украина" та затримала соратників Віктора Медведчука. >>