У казино відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень. (Фото: Телеграм Руслан Кравченко ✔)
Масштабну мережу азартних ігор в інтернеті створили Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України та залучили до роботи ще 7 українців.
Як інформує УМ, про це 24 квітня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Телеграм.
"Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино.
Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", – зазначив він.
За його словами, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.
Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином, за даними генпрокурора, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Нагадаємо, що нещодавно суд Одеси оштрафував на 714 тис грн 50-річного чоловіка, який без відповідних дозволів організував роботу мережі нелегальних гральних закладів.
Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity анулювало ліцензію ТОВ "Спейсикс", що здійснює діяльність під брендом Cosmolot.
Як повідомляла УМ, Мільярди у тіні: як КРАІЛ провалила нагляд за гральним ринком, а PlayCity успадкувала його проблеми.
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся з українськими ветеранами та ветеранками – спільнотою Ігор Нескорених (Invictus Games) та відзначив їх державними нагородами. >>
У ці дні, 108 років тому розпочалася одна з найуспішніших військових операцій Армії УНР — Кримський похід під командуванням полковника Петра Болбочана. Саме 24 квітня 1918 року українські загони зайняли Сімферопіль, а наступного дня – Бахчисарай. >>
Командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10-го корпусу та вимагає не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму командувачу про проблеми. Ситуація із забезпеченням позицій військовослужбовців 14-ї ОМБр – це жахливий «управлінський» сором. >>
Керування перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів – Україна запускає новий рівень «малої» протиповітряної оборони. >>
Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України. >>
Двох неповнолітніх, яких держава-агрессор завербувала для масових убивств дітей у навчальних закладах, викрили українські правоохоронці. >>