Експосадовець ДФС Бамбізов компенсував державі понад 130 млн грн

СБУ спільно з прокуратурою забезпечили повернення до державного бюджету понад 130 мільйонів гривень, завданих діями колишнього високопосадовця Державної фіскальної служби Євгеном Бамбізовим.

Як інформує УМ, про це 19 листопада повідомила Київська міська прокуратура у Фейсбуці.

"Усі кошти вже зараховані на рахунки Державної казначейської служби.

Йдеться про посадовця, який є підозрюваним одразу у двох кримінальних провадженнях. У першому - йому інкримінується зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України)", - сказано, зокрема, в повідомлені.

І хоч правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними журналістів, йдеться про Бамбізова.

У прокуратурі нагадують, що через його дії держава була змушена сплатити підприємству значну пеню за прострочене повернення податку.

В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначимо, що 5 вересня прокурори спільно з СБУ викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 "транзитерів", через які у 2023–2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 мільярда гривень.

Слідством встановлено, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 мільйонів гривень за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 мільйонів гривень. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися.

6 вересня 2025 року суд обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 мільйонів гривень. Наразі він перебуває під вартою.

Завдяки роботі прокуратури та СБУ завдані державі збитки повністю компенсовані.

Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях триває.

Як повідомляла УМ, в Києві розікрали 1,7 млн грн, виділених на Труханів і Венеціанський острови.