«Газова мафія»: масштабні схеми заволодіння природним газом призвели до багатомільйонних збитків

Службові особи приватного товариства, діючи за попередньою змовою з підконтрольними підприємствами, шляхом махінацій із документами та несанкціонованого втручання в інформаційні системи незаконно заволоділи природним газом, що належав як державному оператору газотранспортної системи України, так і іноземній компанії – великому трейдеру.

Як інформує УМ, про це повідомили 21 серпня на сайті Нацполіції.

«У першому випадку обсяги викраденого ресурсу склали 86 млн м³, чим державному підприємству завдано збитків на понад 250 мільйонів гривень. У другому — організатор разом зі спільниками заволодів газом іноземного трейдера, спричинивши збитки на суму майже 5 мільйонів євро (понад 150 мільйонів гривень). Загальна шкода перевищує 400 мільйонів гривень.

Злочинні схеми викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі Службою безпеки України. Правоохоронці встановили, що незаконно отриманий газ перепродавали через низку підконтрольних компаній, а кошти легалізовували шляхом внесення до статутного капіталу комерційних структур. Лише одне з підприємств збільшило статутний капітал із 2 600 грн до 200 млн грн», - сказано, зокрема, в повідомлені правоохоронців.

Для маскування діяльності організатор використовував фіктивні фінансово-господарські операції через сторонні компанії. Загалом через них було перераховано понад 196 мільйонів гривень, які того ж дня оформляли як внески до статутного капіталу. Частину коштів учасники схем витратили на придбання елітної нерухомості у столиці.

Проведені судово-економічні експертизи та аудит підтвердили завдані збитки: понад 250 мільйонів гривень державному підприємству та майже 5 мільйонів євро іноземній компанії. Додатково встановлено, що понад 15 мільйонів гривень було виведено через сумнівні фінансові операції з метою приховати їхнє походження.

Організатору схем — директору приватного товариства, а також його спільникам, які обіймали керівні посади у компанії, повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять подальші слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудок та відшкодування завданих збитків.

Як повідомляла УМ, Щомісячний «навар» - $ 0,5 млн: ОЗГ розвозили кокаїн у комендантську годину VIP-клієнтам в Одесі, Києві та Дніпрі.