СБУ ліквідувала мережу конвертцентрів з обігом грошей між рф та Україною, фото

12:54, 31.07.2023

СБУ ліквідувала мережу чорних обмінників. (Фото: сайт СБУ)

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

 

Як інформує УМ, про це 31 липня повідомили на сайті СБУ.

 

У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

 

«Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

 

 

Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

 

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором», - сказано, зокрема, в повідомлені.

 

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

 

 

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

 

майже 60 млн у гривневому еквіваленті;

обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

 

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

 

 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

 

Як повідомляла УМ, «Підпрацьовував» коригувальником: на Запоріжжі затримано викладача вишу – СБУ.