На Львівщині викрили конвертцентр з оборотом у 20 млрд - Венедіктова

11:33, 17.12.2020

До складу конвертцентру входили понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях.

Правоохоронці викрили у Львівській області один з найбільших конвертаційних центрів з оборотом у 20 мільярдів гривень.

 

Як інформує УМ, про це повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

 

До складу конвертцентру входили понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях. Протягом нинішнього року шляхом підробки документів та їх використання, а також шляхом «скруток» ПДВ вони проконвертували 20 мільярдів гривень.

 

Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей правоохоронці виявили готівки на близько 60 мільйонів гривень, зокрема майже мільйон доларів, а також фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, виявили бухгалтерські документи підприємств, печатки, компʼютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

 

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряють колишніх співробітників податкової служби.

 
Як повідомляла УМ, Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.