Маск закликає звільнити затриманого у Франції «батька» Telegram – Дурова
На затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції іронічно відреагував генеральний директор Tesla і власник соціальної мережі Х Ілон Маск. >>
Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.
Про це йдеться у позовній заяві Приватбанку до Окружного суду Тель-Авіва, повідомляє НВ Бізнес.
Згідно з позовом, колишні власники банку провели великі транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, серед яких серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.
"Виходячи з позовної заяви Приватбанку, Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди в результаті прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їх контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою "Святий Іоанн" (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі)", - йдеться у повідомленні.
За даними Приватбанку, ексвласники діяли наступним чином: сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і ймовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або її філії на Кіпрі.
"Згодом, як стверджується в позові, кошти переводилися з рук в руки для "відмивання" і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова.
Щодо зв’язку між шахрайськими діями, описаними в позові, з Дисконт банком, як заявляє Приватбанк в позові, суму в розмірі 1,2 млрд доларів було переведено до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007-2011 роках на банківський рахунок компанії St John", - пише НВ Бізнес.
У позові йдеться, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John у філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися помилковими.
Згідно з позовом, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які мали запідозрити в Дисконт банку.
Нагадаємо, Приватбанк ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США.
Також Приватбанк збільшив суму позовних вимог проти екс-власників банку в Канцлерському суді штату Делавер (США), подавши до суду доповнену позовну заяву.
На затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції іронічно відреагував генеральний директор Tesla і власник соціальної мережі Х Ілон Маск. >>
Для постачання боєприпасів в Україну у рамках ініціативи Чехії буде використана частина коштів, отриманих від доходів від російських активів, заморожених в Європейському Союзі, >>
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід одіозному народному депутату Миколі Тищенку. >>
У Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини рф в Україні не свідчитиме колишній російський військовий, який на початку вторгнення росії в Україну командував підрозділом ПВК "Редут". >>
Три дні поспіль сервіси Monobank піддаються масштабній DDOS-атаці. Відомо про 5,5 мільярдів запитів на сервіс. >>
Скандальний російський мільярдер та співзасновник "Альфа груп" Михайло Фрідман подав позов до влади Люксембургу і вимагає виплатити йому $16 млрд компенсації за заморожування активів через санкції. >>