Глобальний геополітичний тухес. Європа готується стати другим фронтом
Світ злітає з котушок. Однак нам болить наша земля. >>
Politically Exposed Person: Рада посилила фінмоніторинг політично значущих осіб
16:38,
17.10.2023
Рада вдосконалює фінансовий контроль політичних лідерів перед переговорами з ЄС
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9296-д для посилення фінансового моніторингу політично впливових осіб. 276 депутатів проголосували за цей документ. Це крок важливий у контексті наближення до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.
Як інформує Україна молода, про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Головна новація: замість трьох років після посади топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – йдеться у повідомленні.
За його словами, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.
Як повідомляла УМ, група депутатів із франкції «Слуга народу» відкрито саботує законодавчі ініціативи, пов'язані з Українською православною церквою Московського патріархату. Очолює цю групу заступник керівника фракції Артем Культенко.