Байден дав «добро»: США виділяє $400 млн на війську допомогу Україні
Указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів підписав президент США Джо Байден у п’ятницю, 10 травня. >>
Ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку оновили підозру.
Нову підозру, у створенні злочинної організації та легалізації коштів, оголосили Кирилу Шевченку, колишньому голові правління Укргазбанку, екскерівнику Національного банку.
Як інформує УМ, про це 25 серпня в Телеграмі повідомило Національне антикорупційне бюро України у Телеграм..
НАБУ і САП оновили підозру Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів.
Крім Шевченка, такі ж статті Кримінального кодексу України інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами НБУ Олексію Лютому.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування, і за таку допомогу упродовж 2014–2019 років їм була нарахована агентська винагорода на суму понад 206 млн грн.
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише у АБ "Укргазбанк". Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами, підкреслили в НАБУ.
Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійного зняття коштів як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації, зазначили в НАБУ.
У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно була вчинена низка фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності, повідомили в НАБУ.
Нагадаємо, що 24 жовтня 2022 року НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців Укргазбанку, які, за версією слідства, причетні до розкрадання понад 200 млн грн.
Серед фігурантів справи — ексочільник НБУ Шевченко. 6 жовтня НАБУ повідомило йому про підозру.
В листопаді Шевченка оголосили у міжнародний розшук.
8 грудня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Шевченка.
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у червні цього року повідомив, що Офіс генпрокурора спрямував запит на екстрадицію Шевченка.
Як повідомляла УМ, Костянтин Жеваго підозрюється у наданні Князєву $2,7 млн хабара.
Указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів підписав президент США Джо Байден у п’ятницю, 10 травня. >>
У Грузії, ввечері 8 травня, в Тбілісі стались напади на щонайменше чотирьох опозиціонерів та активістів, які активно виступають проти ухвалення законопроєкту про «іноагентів». >>
Запобіжний захід заступнику міністра аграрної політики та продовольства України обрав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Чиновника триматимуть під вартою до 7 липня з можливістю внести заставу в розмірі понад 20 мільйонів гривень. >>
Чотирьох людей, повʼязаних із мережею торговців людьми,правоохоронці заарештували 7 травня в Індії. Вони обманом заманювали чоловіків до росії та намагались змусити їх воювати проти України. >>
Верховна Рада України в середу, 8 травня, ухвалила законопроєкт № 11079−1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ, у другому читанні. >>
Двоє колишніх командирів полку та спецроти ПМОП "Беркут", які під час Революції Гідності організували вивезення та знищення табельної вогнепальної зброї, з якої розстрілювали учасників протесту, постануть перед судом. >>